對(duì)公賬戶(hù)
原本是企業(yè)單位用于資金往來(lái)的銀行賬戶(hù)
卻被不法分子倒買(mǎi)倒賣(mài)
最終被電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙利用
成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙中的一條“黑灰產(chǎn)業(yè)鏈“
永年警方
持續(xù)加大對(duì)新型電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪
背后“黑灰產(chǎn)業(yè)”的打擊力度
切實(shí)守護(hù)好人民群眾的“錢(qián)袋子”
近日
成功破獲一起非法買(mǎi)賣(mài)對(duì)公賬戶(hù)案
抓獲犯罪嫌疑人裴某、郝某
案件回顧:
近日,永年區(qū)公安局辛莊堡派出所民警在走訪工作中接到案件線索,有人販賣(mài)銀行對(duì)公賬戶(hù),派出所組織民警迅速開(kāi)展案件偵查工作,對(duì)賬戶(hù)持有人和資金流向等信息進(jìn)行深入研判分析,很快鎖定永年區(qū)的裴某具有重大犯罪嫌疑。
固定相關(guān)證據(jù)后,經(jīng)縝密布控,辦案民警成功將裴某抓獲歸案。
經(jīng)審訊,犯罪嫌疑人裴某交代,其在接到他人有對(duì)公賬戶(hù)“需求”后,與邯鄲市叢臺(tái)區(qū)郝某聯(lián)系,郝某通過(guò)個(gè)人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù),將相應(yīng)的證件、公章等以1500元左右的價(jià)格“出售”給裴某,而裴某再以更高的價(jià)格販賣(mài)給電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙,電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪團(tuán)伙用這些買(mǎi)來(lái)的銀行賬戶(hù)進(jìn)行洗錢(qián)。
辦案民警尋線追蹤,對(duì)郝某進(jìn)行細(xì)致調(diào)查,經(jīng)查,郝某自2019年3月以來(lái),多次通過(guò)個(gè)人辦理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開(kāi)設(shè)對(duì)公賬戶(hù),并將營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶(hù)非法出售給他人。
7月31日,民警果斷出擊將郝某抓獲到案。目前,犯罪嫌疑裴某、郝某因涉嫌買(mǎi)賣(mài)國(guó)家機(jī)關(guān)公文、證件、印章罪,已被公安機(jī)關(guān)采取刑事強(qiáng)制措施,案件正在進(jìn)一步偵辦中。
蜀黍告訴你:
企業(yè)對(duì)公賬戶(hù),是企業(yè)單位用于日常資金往來(lái)的銀行賬戶(hù),具有每日轉(zhuǎn)賬限額高且頻繁轉(zhuǎn)賬不易被風(fēng)控部門(mén)檢測(cè)到的特點(diǎn),非法買(mǎi)賣(mài)的個(gè)人銀行卡、對(duì)公賬戶(hù),絕大部分都成為實(shí)施網(wǎng)絡(luò)電信詐騙案件的作案工具,一旦為犯罪分子利用,極易成為電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙或網(wǎng)絡(luò)賭博幕后操控者的“洗錢(qián)神器”。
警方通過(guò)梳理電信網(wǎng)絡(luò)詐騙案例,發(fā)現(xiàn)雖然實(shí)施電信網(wǎng)絡(luò)詐騙的犯罪團(tuán)伙大多都在境外,但是他們用來(lái)轉(zhuǎn)移、隱匿資金的銀行賬戶(hù)幾乎都在境內(nèi),涉及的賬戶(hù)每個(gè)價(jià)格也只有幾百元到幾千元,但每個(gè)賬戶(hù)的背后卻隱藏著眾多的受害群眾和巨大的涉案資金。因此,鏟除“黑灰產(chǎn)”鏈條是打擊電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的切入口。
請(qǐng)大家千萬(wàn)不要
貪圖小便宜
出售個(gè)人銀行卡及“對(duì)公賬戶(hù)”
在個(gè)人信息被泄露的同時(shí)
極有可能成為電信詐騙的共犯
并要承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任
永年公安
將繼續(xù)加大對(duì)電信網(wǎng)絡(luò)違法犯罪的打擊力度
深挖涉詐“黑灰產(chǎn)”鏈條
斬?cái)嚯娦旁p騙犯罪“經(jīng)脈”
發(fā)現(xiàn)一起
堅(jiān)決徹查打擊一起
絕不手軟!
永年公安提醒:
在日常生活中,要妥善保管自己的個(gè)人信息,同時(shí)對(duì)于自己平時(shí)不用的銀行卡和對(duì)公賬戶(hù)等一定要及時(shí)辦理銷(xiāo)戶(hù)業(yè)務(wù),不要為圖一時(shí)之利,隨意出售、出租、出借身份證件、銀行卡、對(duì)公賬戶(hù)等,不要因蠅頭小利而成為不法分子的幫兇。一旦發(fā)現(xiàn)有買(mǎi)賣(mài)國(guó)家證件和對(duì)公賬戶(hù)等的行為,一定要及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)。
(平安永年)