用自己的身份證

　　申辦營(yíng)業(yè)執(zhí)照、注冊(cè)對(duì)公賬戶

　　就能買賣賺錢?

　　注意了

　　這個(gè)“劃算”生意的背后是危險(xiǎn)陷阱!

　　買賣的賬戶可能已經(jīng)淪為

　　電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪的洗錢工具

　　近日

　　永年區(qū)公安局

　　再破一起非法買賣銀行卡案件

　　抓獲犯罪嫌疑人吳某

　　線索：銀行卡被用于詐騙轉(zhuǎn)錢

　　近日，永年區(qū)公安局刑警大隊(duì)二中隊(duì)在偵辦一起電信詐騙案件時(shí)，發(fā)現(xiàn)賬戶交易流水高達(dá)80余萬元，而嫌疑人所使用的銀行卡并非本人。

　　經(jīng)分析，該賬戶是被犯罪分子進(jìn)行電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪后用來轉(zhuǎn)移涉案資金，給人民群眾造成了重大財(cái)產(chǎn)損失。

　　民警順藤摸瓜，發(fā)現(xiàn)一條非法倒賣銀行卡的案件線索，辦案民警根據(jù)相關(guān)信息展開偵查。

　　摸排：注冊(cè)公司開戶辦卡

　　賬戶到底是什么人開辦?是誰在組織?辦案民警馬上開展偵查。民警對(duì)涉案賬戶開戶人員信息和賬戶信息進(jìn)行調(diào)查，發(fā)現(xiàn)辦理銀行卡的是山東籍男子吳某。

　　經(jīng)查，民警確認(rèn)吳某在辦理營(yíng)業(yè)執(zhí)照、開通對(duì)公賬戶后，將對(duì)公賬戶材料以每套幾百元至幾千元不等的價(jià)格賣給他人使用，涉嫌幫助信息網(wǎng)絡(luò)活動(dòng)犯罪。

　　抓捕：赴外地抓獲嫌疑人

　　固定證據(jù)后，辦案民警立即展開抓捕工作，，民警偵查發(fā)現(xiàn)嫌疑人吳某在秦皇島出現(xiàn)，辦案民警立即遠(yuǎn)赴秦皇島，在當(dāng)?shù)鼐降呐浜舷拢晒⑸嫦訋椭畔⒕W(wǎng)絡(luò)活動(dòng)罪的嫌疑人吳某抓獲，并押解回永。

　　“我以為我只是提供了銀行卡，沒有參與具體的詐騙行為，犯罪跟我沒關(guān)系，現(xiàn)在我認(rèn)識(shí)到錯(cuò)了。”經(jīng)審訊，犯罪嫌疑人吳某對(duì)非法買賣銀行卡的犯罪事實(shí)供認(rèn)不諱。目前，吳某已被永年區(qū)公安局依法采取刑事強(qiáng)制措施。

　　提醒：自覺抵制買賣銀行卡

　　隨意買賣銀行卡、營(yíng)業(yè)執(zhí)照和對(duì)公賬戶為各種電信網(wǎng)絡(luò)詐騙犯罪提供便利，已經(jīng)成為助推電信網(wǎng)絡(luò)新型違法犯罪的“黑灰產(chǎn)業(yè)”，涉嫌違法犯罪。

　　永年警方將進(jìn)一步深入開展線索研判，在打擊整治“黑灰產(chǎn)”工作上深挖嚴(yán)打，力爭(zhēng)全鏈條打擊涉案銀行賬戶開戶、買賣、寄遞、轉(zhuǎn)賬、取現(xiàn)、洗錢等黑灰產(chǎn)，堅(jiān)決打擊黑灰產(chǎn)的滋生土壤。

　　同時(shí)，永年警方提醒廣大群眾，身份證、銀行卡對(duì)于每個(gè)人而言都是十分隱私的重要證件，一定妥善保管，自覺抵制非法買賣身份證、銀行卡、手機(jī)卡等行為，切莫貪圖小利、以身試法，成為犯罪分子的幫兇，走上違法犯罪的道路。

　　警察為什么不幫我把被騙的錢追回來?

　　經(jīng)常有受害人問：“騙我的人抓得到嗎?”

　　“我被騙的錢能追得回來嗎?”

　　“順著網(wǎng)絡(luò)查怎么就查不到人呢?”

　　“有銀行卡、電話、網(wǎng)站信息，

　　怎么躲在背后的人，就是抓不到呢?”

　　為什么騙子抓不到?

　　騙子都抓到了，我被騙的錢呢?

　　銀行卡、電話、網(wǎng)站信息都是假的

　　辦案民警斗智斗勇的程度

　　遠(yuǎn)超過你的想象

　　所以保護(hù)好自己“錢袋子”的最好方法

　　不是等著咱們民警去破案

　　而是提高防騙意識(shí)

　　廣大群眾正確的做法

　　一、加強(qiáng)防范。妥善保管好自己的身份證、銀行卡、對(duì)公賬戶等信息，對(duì)于廢棄不用的銀行卡和對(duì)公賬戶，應(yīng)及時(shí)辦理銷戶業(yè)務(wù)。

　　二、引以為鑒。買賣銀行卡和對(duì)公賬戶涉嫌違法犯罪，切莫貪圖小利，走上倒買倒賣銀行卡和對(duì)公賬戶的違法犯罪道路。你可能只賣了幾百塊、幾千塊，但卻可能給其他人帶來幾萬、幾十萬乃至成百上千萬的損失，而且因?yàn)槭悄銓?shí)名辦的卡，等待你的將是法律的嚴(yán)懲。

　　三、主動(dòng)檢舉。一旦發(fā)現(xiàn)買賣銀行卡和對(duì)公賬戶的違法犯罪行為，應(yīng)及時(shí)向公安機(jī)關(guān)舉報(bào)，配合公安機(jī)關(guān)做好調(diào)查取證工作，有效打擊犯罪分子，自覺維護(hù)良好的用卡秩序，保障自己的合法權(quán)益。

　　(平安永年)