2022年2月8日，玉源瓷業(yè)有限公司因拖欠職工社保費問題引發(fā)3000余名群眾集體信訪。事件發(fā)生后，邯鄲市峰峰礦區(qū)區(qū)委、區(qū)政府高度重視，專門成立工作組對此事進(jìn)行調(diào)查。

　　尋根溯源 于故紙堆中發(fā)現(xiàn)犯罪線索

　　1996年6月，經(jīng)河北省人民政府冀股辦[1996]2號文批準(zhǔn)，由原邯鄲陶瓷(集團(tuán))總公司(以下簡稱邯陶集團(tuán))將其所屬第一瓷廠、第二瓷廠、工業(yè)瓷廠經(jīng)資產(chǎn)重組后同邯鄲市橡膠廠、滏陽化工廠、棉花機(jī)械廠、發(fā)達(dá)集團(tuán)共同發(fā)起，以募集方式設(shè)立了河北華玉股份有限公司(以下簡稱河北華玉)。

　　1999年9月17日，河北華玉與張慶民控制下的軍神實業(yè)有限公司(以下簡稱軍神實業(yè))簽署了資產(chǎn)置換協(xié)議。按照協(xié)議，河北華玉以其所屬的力力分公司、原材料分公司、花紙裝潢公司、工業(yè)瓷分公司、陶瓷研究院、拋光地磚生產(chǎn)線等資產(chǎn)與軍神實業(yè)所持有的山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司60%的股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換，上述企業(yè)從河北華玉退出。軍神實業(yè)用置換出來的河北華玉資產(chǎn)抵頂了其收購邯陶集團(tuán)持有的河北華玉3110萬國有股的價款。

　　2000年6月，張慶民成為河北華玉的董事長，時稱“民營企業(yè)進(jìn)入上市公司第一人”。

　　2001年4月25日，河北華玉與李銀起控制下的山東陽谷魯銀實業(yè)有限公司(以下簡稱陽谷魯銀)簽署了資產(chǎn)置換協(xié)議。按照協(xié)議，河北華玉以其所屬的高檔瓷生產(chǎn)線與陽谷魯銀所持有的山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司40%的股權(quán)進(jìn)行資產(chǎn)置換。之后，陽谷魯銀用置換出來的河北華玉資產(chǎn)抵頂了其收購邯陶集團(tuán)持有的河北華玉1970萬國有股的價款。

　　工作組調(diào)查結(jié)果顯示：河北華玉原定的是與山東陽谷電纜集團(tuán)公司進(jìn)行資產(chǎn)置換，而山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司是張慶民與李銀起注冊的一空殼公司，并無任何實收資本。張、李二人混淆視聽，隱瞞了山東陽谷電纜集團(tuán)公司與山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司的差別，李代桃僵，以山東陽谷電纜集團(tuán)股份有限公司的名義與河北華玉兩次簽訂資產(chǎn)置換協(xié)議;之后，再以置換出來的河北華玉資產(chǎn)為對價，收購邯陶集團(tuán)持有的河北華玉股票5080萬股(時值1.7個億)，以達(dá)到其騙取國有資產(chǎn)，控股河北華玉的目的。

　　層層突破 將犯罪嫌疑人繩之以法

　　發(fā)現(xiàn)上述犯罪線索后，峰峰礦區(qū)區(qū)委、區(qū)政府指示峰峰礦區(qū)公安分局抽調(diào)精兵強將，組建了“邯陶集團(tuán)股權(quán)被騙案專案組”，對案件立案并展開了全面?zhèn)刹?。但因時過境遷，案件的偵查工作進(jìn)展并不順利。

　　首先，案件的時效問題如何解決?上述犯罪嫌疑人的詐騙行為發(fā)生在1999年、2001年，按照刑法關(guān)于追訴時效的規(guī)定，已經(jīng)過了20年的最長追訴時效。對此，專案組并不氣餒，先后派出偵查員趕赴北京、重慶、廣州、深圳、汕尾、格爾木、濟(jì)南、聊城、陽谷等地，調(diào)取了與案件有關(guān)的材料，最終在廣州市越秀區(qū)法院的卷宗中發(fā)現(xiàn)了證據(jù)：該案并未過追訴時效。張慶民因于2004年5至6月間實施犯罪行為被廣州市越秀區(qū)人民法院以幫助偽造證據(jù)罪判處有期徒刑1年。根據(jù)刑法第89條第2款的規(guī)定：“在追訴期限以內(nèi)又犯罪的，前罪追訴的期限從犯后罪之日起計算。”據(jù)此，本案的追訴時效可自2004年5至6月延長至2024年5至6月。峰峰礦區(qū)公安分局在此期間內(nèi)立案并無任何問題。

　　其次，幕后關(guān)系網(wǎng)如何突破?本案中，案一張慶民原系某軍區(qū)司令員的正團(tuán)職秘書、民營企業(yè)進(jìn)入上市公司第一人，案二李銀起系陽谷縣原縣委副書記，全國勞動模范、全國“五一”勞動獎?wù)芦@得者，關(guān)系網(wǎng)錯綜復(fù)雜。面對這些層羅密布的關(guān)系網(wǎng)，偵查工作該如何破局?對此，專案組不動聲色，內(nèi)緊外松，前期進(jìn)行了大量的秘密偵查工作，固定好了相關(guān)證據(jù)，掌握了案涉人員的活動規(guī)律。在峰峰礦區(qū)區(qū)委、區(qū)政府的大力支持下，協(xié)調(diào)各方面關(guān)系，于2022年7月間突然多點出擊，集中收網(wǎng)，一舉抓獲了相關(guān)犯罪嫌疑人。

　　再次，相關(guān)證據(jù)如何固定提取?到案后，案一張慶民態(tài)度并不老實。他料定了這是一樁陳年積案，眼下已時過境遷，一些事情已經(jīng)死無對證，只要自己不承認(rèn)，這事兒就查不出來!面對嫌疑人的負(fù)隅頑抗，偵查人員沒有灰心，而是俯下身去固定相關(guān)的客觀證據(jù)。工商登記資料顯示：山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司與山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司是注冊號完全不同的兩個獨立法人，山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司并無任何資產(chǎn)注入。山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司成立后，山東陽谷電纜集團(tuán)公司的營業(yè)執(zhí)照并未交回，而是在李銀起手中繼續(xù)運營。張慶民所謂的山東陽谷電纜集團(tuán)有限公司是山東陽谷電纜集團(tuán)公司承繼的說法并不成立。最終，峰峰礦區(qū)公安分局通過強有力的客觀證據(jù)，零口供拿下了這個案子。

　　追贓挽損 堅決捍衛(wèi)國家和人民利益

　　案子雖然破了，但問題并未最終解決。

　　2002年1月，張慶民控制下的軍神實業(yè)將其持有的河北華玉3260萬法人股(含配股轉(zhuǎn)增的150萬股)給路聯(lián)控制下的北京路源世紀(jì)投資管理有限公司。

　　2002年4月，路聯(lián)成為河北華玉的董事長。

　　2002年8月，李銀起控制下的陽谷魯銀將其持有的河北華玉1970萬法人股給北京九臺投資管理有限公司，而北京九臺投資管理有限公司的實際控制人也是路聯(lián)。

　　至此，路聯(lián)成為河北華玉的實際控制人。

　　2005年7月，河北華玉與深圳匯源豐投資管理有限公司共同出資設(shè)立玉源瓷業(yè)有限公司。工商資料顯示，玉源瓷業(yè)有限公司注冊資本為5000萬元。其中，河北華玉以設(shè)備廠房等實物投資4000萬元人民幣，占股80%;深圳市匯源豐貿(mào)易有限公司以現(xiàn)金投資1000萬元人民幣，占股20%。

　　此后，河北華玉先后更名為玉源控股股份有限公司、金谷源控股股份有限公司。

　　2014年10月，路聯(lián)與肖永明簽訂資產(chǎn)重協(xié)議。經(jīng)證監(jiān)會批準(zhǔn)，2016年8月，肖永明控制下的藏格集團(tuán)最終成為金谷源控股股份有限公司的控股股東。

　　此后，金谷源控股股份有限公司先后更名為藏格控股股份有限公司、藏格礦業(yè)股份有限公司。

　　2018年4月16日，藏格控股股份有限公司將自己持有的玉源瓷業(yè)有限公司80%的股權(quán)，以4000萬元價格給聯(lián)達(dá)東方商業(yè)投資有限公司，從而實現(xiàn)了職工社保與上市公司資產(chǎn)的完全剝離，職工權(quán)益被徹底棄之不顧。

　　對此，工作組表示：峰峰礦區(qū)公安分局已經(jīng)有充分證據(jù)證明，有人在明知張慶民、李銀起等人詐騙犯罪事實的情況下，仍然以不正當(dāng)?shù)膬r格收購了其持有的河北華玉法人股。我們已經(jīng)凍結(jié)了該人名下持有的藏格礦業(yè)股份有限公司的股票。

　　莫伸手，伸手必被捉!

　　我們奉勸相關(guān)人員不要執(zhí)迷不悟，投案自首才是其唯一的出路!

　　國家和人民的利益必須得到維護(hù)!

　　我們有這個信心，也有這個能力!