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保定一“理財公司”非法套現(xiàn)超千萬元
8月，保定南市區(qū)公安分局接到某銀行報警稱，該行信用卡用戶張某大額透支后逾期不還，經(jīng)多次催繳未果。民警迅速將張某抓捕歸案，經(jīng)審訊，張某對其利用信用卡惡意透支、套取現(xiàn)金逾期不還的犯罪事實供認不諱。同時張某向民警反映，為其辦理套現(xiàn)服務的竟是一家理財公司。民警對該公司展開調查，發(fā)現(xiàn)該理財公司實為一個從事非法信用卡套現(xiàn)業(yè)務的窩點，并掌握了該公司違法犯罪的相關證據(jù)。9月4日，民警展開行動對該公司突擊查處，抓獲犯罪嫌疑人王某、劉某，當場查獲用于非法套現(xiàn)的pos機6臺，各種票據(jù)數(shù)千張。
經(jīng)查，2013年7月份以來，犯罪嫌疑人王某、劉某以開設理財資訊公司為名，從第三方違規(guī)購買pos機，向信用卡用戶提供非法套取現(xiàn)金等業(yè)務，從中賺取高額利潤，涉案金額達1500余萬元，非法獲利近百萬元。
[河北新聞]理財資訊公司竟是非法套現(xiàn)窩點，涉案金額超過千萬元。近日，保定市南市區(qū)警方打掉一個以...
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