自2016年5月至2017年初,歷時半年多,陜西省咸陽市摧毀了一個活躍于廣西、云南、重慶、成都、山東、北京、天津、陜西等省(市、區(qū))的特大走私卷煙網(wǎng)絡(luò)。查獲涉案人員47人,刑拘12人,逮捕7人,網(wǎng)上追逃3人,涉案金額達2.5億元。

　　陜西省咸陽市煙草專賣局局長王云彪介紹說:“這起走私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件點多、面廣、線長、金額大。破獲該案,得益于政府領(lǐng)導、部門聯(lián)合、上下聯(lián)動、多方參與的長效機制,也得益于與公安部門的密切協(xié)作。”

　　走私卷煙

　　2016年初,咸陽市煙草專賣局秦都分局稽查員發(fā)現(xiàn),市場上出現(xiàn)了一些走私的“愛喜”卷煙。經(jīng)過一段時間觀察,這些走私卷煙數(shù)量在不斷增加,有些門店甚至擺上了柜臺。稽查員調(diào)查后得知,這些走私卷煙都是通過不同物流快遞進入到咸陽。線索被匯報至咸陽市煙草專賣局。

　　咸陽市煙草專賣局立即向公安機關(guān)通報案情,同時調(diào)派稽查力量進行了3個多月的調(diào)查。經(jīng)過摸排線索,稽查人員鎖定了位于西安市與咸陽市秦都區(qū)、渭陽區(qū)交界處的一所民房。同年5月17日,公安民警與煙草專賣稽查人員對該民房進行了突擊檢查,當場查獲走私“愛喜”卷煙19.5萬支,標值11.76萬元,租住民房的犯罪嫌疑人柳某被當場抓獲。

　　在審訊調(diào)查中,柳某交代,自2016年1月以來,其通過廣西的上線覃某非法販售走私卷煙價值100余萬元的情況。咸陽市煙草專賣局與市公安局隨即成立了以公安技偵、刑偵、網(wǎng)監(jiān)、煙草專賣稽查人員組成的“5·17”走私案件專案組。

　　端倪初現(xiàn)

　　專案組將廣西覃某作為“5·17”案件偵辦的突破口,成立了偵查、抓捕、取證三個小組,參與辦案人員20余人,于2016年5月19日奔赴廣西。

　　專案組抵達廣西防城港后,經(jīng)過10多天的艱苦偵查,終于在覃某居住地將其成功抓獲。將覃某押至南寧審訊后,抓捕組民警隨即與煙草稽查人員將覃某帶回咸陽。隨后,取證小組在南寧、防城港與東興等地走訪快遞物流點、調(diào)取銀行記錄、查詢通訊記錄及微信、QQ等信息資料。

　　咸陽市公安局刑警支隊二大隊教導員孫小健在15天里,步行走訪了近40個銀行網(wǎng)點,篩查ATM機信息70臺。同時,參戰(zhàn)的咸陽市煙草專賣局稽查支隊副支隊長劉偉、秦都分局稽查大隊大隊長景宇鵬與公安民警的足跡也遍布南寧市內(nèi)的各個快遞網(wǎng)點。

　　經(jīng)過15天的調(diào)查取證,專案組查明:在中越邊境,覃某走私團伙利用改裝的大馬力漁船等交通工具,偷運卷煙進境。他們以防城港為據(jù)點,分設(shè)7個倉庫,由其堂弟及3名物流快遞人員將非法購進的走私卷煙進行分箱、分包偽裝,采用QQ、微信訂貨的方式,用支付寶、銀行轉(zhuǎn)賬,通過物流快遞向下線發(fā)貨。

　　鑒于案情重大,咸陽市公安局召開專案組會議,分析案情、調(diào)整思路,并請咸陽市人民檢察院偵監(jiān)處提前介入,跟進辦案。經(jīng)過深入摸排、抽絲剝繭,案件脈絡(luò)更加清晰:覃某的下線,東興的楊某;北京的孫某、肖某;內(nèi)江的王某;成都的曾某、徐某;山東的郭某等逐一浮出水面。

　　經(jīng)過層層深挖,一個以廣西覃某為首,從越南走私卷煙至廣西防城港、南寧、北海三地,中轉(zhuǎn)后向北京、重慶、天津、成都、陜西、山東、云南等多個省市區(qū)輻射的走私卷煙網(wǎng)絡(luò)初現(xiàn)端倪。

　　千里奔襲

　　逐步理清走私網(wǎng)絡(luò)的各個環(huán)節(jié)后,專案組先后趕赴廣西、四川、北京等地,對上下線犯罪嫌疑人進行偵查抓捕。

　　2016年6月,在廣西南寧、防城港,覃某及同伙楊某被抓獲;7月,專案組奔赴成都,歷時一個多月將下線徐某、曾某抓獲;8月,赴四川內(nèi)江,將下線王某抓獲,并搗毀存儲窩點3個;9月,赴北京抓獲下線孫某、肖某夫妻二人;10月辦案人員赴山東煙臺,在當?shù)鼐降膮f(xié)助下,將下線郭某抓獲。

　　辦案人員先后奔赴7省15地,行程數(shù)萬公里,出動人員1000余人次(其中公安810人次,煙草專賣稽查230人次),出動車輛700余臺次。

　　經(jīng)統(tǒng)計,專案組調(diào)取相關(guān)資料2300余份,銀行記錄11萬余條,用于違法交易的銀行賬戶84個;查獲涉案車輛11臺,涉案手機50余部,電腦3臺,涉案人員47人,其中刑拘10人,逮捕7人;搗毀涉及廣西、云南、重慶、成都、山東、北京、天津、陜西多地的走私卷煙團伙,破獲了這起案值2.5億元的特大走私卷煙網(wǎng)絡(luò)案件。