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海南搗毀一地下錢莊涉案3億元 3名犯罪嫌疑人被拘

來源:法制日報編輯:大洋2016-11-23 10:15:19
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  記者今天從海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊獲悉,該總隊成功獲破一起特大非法經(jīng)營案,涉案金額高達3億元,抓獲團伙主要犯罪嫌疑人3名,現(xiàn)場繳獲外幣、人民幣約30余萬元,扣押銀行卡、存折150多張以及手機、柜臺交易憑證等一批涉案物品。

  據(jù)了解,今年2月,該總隊民警在工作中發(fā)現(xiàn),有一伙人在??诘貐^(qū)涉嫌地下錢莊的線索,隨即對該線索進行核查。經(jīng)查,警方發(fā)現(xiàn)陳某妹、林某香、鄭某3人具有重大嫌疑。

  通過近9個月的縝密偵查,警方查明陳某妹伙同林某香、鄭某等犯罪嫌疑人,通過熟人介紹或以在銀行金融機構(gòu)附近招攬客戶等方式非法買賣外匯和地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移獲利,涉案金額巨大,涉嫌非法經(jīng)營犯罪。

  該案引起了海南省公安廳領(lǐng)導(dǎo)的高度重視,副廳長張兆騰多次聽取案偵工作匯報。11月17日,海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊總隊長陳敏建經(jīng)過對該案的分析,認為抓捕時機成熟。該總隊與相關(guān)部門密切配合,集中20余名警力,兵分三路展開抓捕行動,在??诘貐^(qū)成功將主要犯罪嫌疑人陳某妹、林某香、鄭某抓獲。

  據(jù)海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊相關(guān)負責(zé)人介紹,該團伙主要以“低買高賣”的方式從中賺取差價獲利,即當(dāng)價格較低時買入外幣,等到價格漲上去時賣出,獲取買賣差價。

  “我國外匯管制嚴(yán)格,每人一年只能合法兌換5萬美元或等值外幣,但往往有的人需求大,有需求就導(dǎo)致非法交易的出現(xiàn),才會讓不法分子有空可鉆。犯罪嫌疑人知道這是非法行為,但長期以來一直在做非法經(jīng)營,已經(jīng)變成一種習(xí)慣,對不法行為早就不以為然。”海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊相關(guān)負責(zé)人告訴記者,在3名犯罪嫌疑人當(dāng)中,年近50歲的鄭某已經(jīng)從事非法買賣外匯20余年,且該團伙犯罪嫌疑人的年齡平均都在40歲以上,年齡較大。

  此外,在抓獲的3名犯罪嫌疑人中,陳某妹、林某香還通過為地下錢莊資金提現(xiàn)轉(zhuǎn)移謀取利益,并通過親戚朋友到銀行辦理多個賬戶以便資金的轉(zhuǎn)移,警方分別從陳某妹身上繳獲銀行卡20余張,林某香60余張。

  據(jù)初步統(tǒng)計,陳某妹、林某香、鄭某3人長期在??谑蟹欠◤氖沦I賣外匯和資金支付結(jié)算業(yè)務(wù),涉案金額高達3億元。

  非法買賣外匯的行為侵害了我國正常的外匯管理秩序和金融秩序。根據(jù)國家外匯管理條例規(guī)定:“未經(jīng)外匯管理機關(guān)批準(zhǔn),任何單位和個人不得經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)。經(jīng)批準(zhǔn)經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)的金融機構(gòu),經(jīng)營外匯業(yè)務(wù)不得超出批準(zhǔn)的范圍”“私自買賣外匯、變相買賣外匯或者倒買倒賣外匯的,構(gòu)成犯罪的,依法追究刑事責(zé)任。”

  該案的順利偵破,系公安機關(guān)開展打擊利用離岸公司和地下錢莊轉(zhuǎn)移贓款專項行動取得的重大戰(zhàn)果,強力打擊了海南省非法買賣外匯和地下錢莊的囂張氣焰。

  海南省公安廳經(jīng)濟犯罪偵查總隊負責(zé)人表示,公安機關(guān)經(jīng)偵部門將進一步加大工作力度,嚴(yán)厲打擊此類犯罪,切實維護海南省金融管理秩序。加強與海南外匯管理局、銀行金融機構(gòu)密切配合,通力協(xié)作,建立信息共享機制,同時加大宣傳力度,定期對典型案件進行宣傳,讓社會民眾增強法律意識和對此類犯罪的防范意識,從而共同維護、創(chuàng)造一個良好穩(wěn)定的經(jīng)濟環(huán)境。

  目前,該總隊已對3名犯罪嫌疑人采取刑事拘留強制措施,并迅速開展調(diào)查取證工作,深挖擴線,力爭取得更大戰(zhàn)果。

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