打招呼
順利拿到千萬貸款
據(jù)公訴機關指控,2004年11月至2010年2月,被告人李某在任一公司法定代表人期間,為使該公司獲得貸款、出租房屋而向時任華夏銀行股份有限公司副行長、北京農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司董事長喬某(另案處理)提出請托,為此,李某給予喬某位于北京市昌平區(qū)價值人民幣40萬元的房產(chǎn)一套,并為該房產(chǎn)支付了設計費用、裝修費用、物業(yè)費用,共計折合人民幣190余萬元。
公訴機關認為,被告公司及李某為謀取不正當利益,給予國家工作人員財物,其行為觸犯了《中華人民共和國刑法》規(guī)定,犯罪事實清楚,證據(jù)確實、充分,應當以單位行賄罪追究其刑事責任。
據(jù)李某交代,他在2000年結識了喬某。2004年,他準備從銀行貸款人民幣2800萬元購買一棟商業(yè)樓,因為該地產(chǎn)的合作銀行是華夏銀行,他便找到喬某稱其想從華夏銀行貸款。喬某隨后讓李某去找華夏銀行總行營業(yè)部的副行長涂某。
在與涂某聯(lián)系后,涂某稱喬某已經(jīng)跟其打好招呼。在辦理手續(xù)過程中,涂某又稱2800萬的額度超過了總行營業(yè)部的審批權限,李某無奈又找到喬某幫忙,喬某則再次允諾會提供幫助。2005年2月,李某正式從華夏銀行北京分行獲得了該筆貸款。
拉關系
贈百萬房產(chǎn)表感謝
李某心里明白,正是由于喬某提供的幫助,他才能順利拿到這筆貸款。為感謝喬某在貸款上的幫助并與其維護好關系以便日后獲得照顧,2004年底,李某出資人民幣40萬元,以喬某愛人的名義,為喬某購買了位于昌平區(qū)小產(chǎn)權房一套。隨后,李某更是找人負責房屋裝修,并在2006年7月將該套房屋正式交付喬某使用。甚至物業(yè)費都一直交到了2014年。
2015年2月,喬某接受紀委部門調(diào)查后,聯(lián)系到李某的司機,讓司機轉交給李某一套農(nóng)商銀行發(fā)行的紀念幣,價值大概在人民幣70萬元左右,用來抵小產(chǎn)權房的房款和裝修款。
經(jīng)運作
強行通過租樓決議
值得一提的是,就連李某買下的那棟商業(yè)樓,最終也是通過喬某幫忙出租。
2008年12月,喬某被調(diào)到北京農(nóng)村商業(yè)銀行工作,擔任黨委書記、董事長一職。根據(jù)時任北京農(nóng)商行辦公室主任袁某作證,2009年9月,行里準備選新的檔案中心,喬某稱他找到春秀路一處商業(yè)樓適合做檔案中心,讓其與李某聯(lián)系,后對房屋進行了實地考察。喬某讓其起草承租該樓用作檔案中心的文件在行長辦公會討論。不過行里很多領導不同意,并有領導還曾做過“認真研究,我行閑置的房產(chǎn)豐富,會計檔案可在郊區(qū)的自有房產(chǎn)中考慮,不得對外承租”的批示,喬某讓其再去和這位領導溝通。后在行長辦公會上,才勉強通過這件事。
法院經(jīng)審理認為,被告單位及主管人員李某,為謀取不正當利益,給予國家工作人員財物,情節(jié)嚴重,其行為均已構成單位行賄罪,依法均應予以懲處。最終,北京市三中院一審判處李某有期徒刑1年3個月,判處被告單位罰金100萬元。
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