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合肥警方打掉一電信網(wǎng)絡(luò)詐騙團(tuán)伙!

來源:中安在線編輯:大洋2016-10-09 17:07:32
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  日前,合肥警方歷經(jīng)3個(gè)多月縝密偵查,成功打掉隱藏在合肥市瑤海區(qū)、廬陽區(qū)的多個(gè)電信網(wǎng)絡(luò)詐騙窩點(diǎn),一舉將該電信網(wǎng)絡(luò)詐騙223名成員一網(wǎng)打盡,并對徐某某、王某某、易某某等20多名骨干進(jìn)行逮捕。

  4月24日傍晚6點(diǎn)鐘左右,山東省青島居民馬先生報(bào)案稱,他被合肥的一家公司詐騙10萬元。

  經(jīng)了解,4月初,經(jīng)網(wǎng)上“指導(dǎo)老師”的說服與推薦,馬先生在安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的“四川川商交易平臺”上開戶,從事燃料油期貨交易,一次性投資了10萬元,才短短的十來天的功夫就虧得分文不剩。事后,自認(rèn)倒霉的馬先生便將自己的“投資”經(jīng)歷在網(wǎng)上發(fā)帖。有網(wǎng)友回復(fù)他:你被騙了,那全是假的。

  瑤海公安分局經(jīng)查詢,安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司位于臨泉路附近某大廈的四樓。此后,一連幾天,民警先后喬裝成大廈的物業(yè)工作人員、快遞投遞員潛入到該公司所注冊的地址,卻沒發(fā)現(xiàn)名為安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司的機(jī)構(gòu),只發(fā)現(xiàn)一家名為“東方愛嬰幼兒教育”的機(jī)構(gòu),喬裝民警以咨詢幼兒教育為名進(jìn)入該公司內(nèi)。發(fā)現(xiàn)既沒有看到幼兒教師,也沒有看到有幼兒和幼兒家長,卻發(fā)現(xiàn)整層樓大約有140至150人,每人要不在電腦上與人聊天,要不就是在撥打電話。

  巡查發(fā)現(xiàn),除了青島的馬先生外,還有幾位網(wǎng)民與其有著同樣的經(jīng)歷,而且都提及到安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司。少的說虧了幾萬,多的說虧了幾十萬、甚至上百萬。經(jīng)過半個(gè)多月的網(wǎng)上、網(wǎng)下縝密偵查,偵查員斷定安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司涉嫌詐騙。

  據(jù)悉,安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司成立于2015年12月,與之相關(guān)聯(lián)的有安徽財(cái)籽投資有限公司等十幾家公司,且這些公司的地址不時(shí)變遷,先后租賃在蒙城路與鳳臺路交口、廬陽區(qū)雙崗附近、瑤海區(qū)的勝利路和臨泉路等地。隨著調(diào)查深入,專案組獲悉,無論公司名稱如何更換、辦公地址如何變遷,但惟有一點(diǎn)不變,那就是想盡一切辦法騙取投資的錢。

  經(jīng)過3個(gè)多月的縝密偵查,專案組基本掌握了安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司涉嫌詐騙的犯罪事實(shí)、人員組織架構(gòu)、所隱藏的窩點(diǎn)。8月16日9時(shí)許,專案組調(diào)集300多名警力,在廬陽區(qū)蒙城路與鳳臺路交口、瑤海區(qū)的勝利路和臨泉路等三處地點(diǎn)同時(shí)展開統(tǒng)一清查行動(dòng),一舉將徐某某、王某某、易某某等223名成員一一控制。

  經(jīng)審訊,據(jù)徐某某、王某某、易某某等人交代,2015年12月,他們以查驗(yàn)身份證為由,將招募來的員工身份證收繳,并私底下成立了安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司等公司,為了具有較強(qiáng)的誘惑性和欺騙性,他們將所謂的各類“炒燃料油、白銀、銅”等資質(zhì)放到網(wǎng)上,同時(shí)公司給每位員工配發(fā)十幾個(gè)工作QQ號,讓他們在網(wǎng)上發(fā)帖,或說“炒燃料油、白銀、銅”大賺了一筆;或冒充投資人說,近期又通過安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司推介的產(chǎn)品賺了,并買了房、車等等。

  經(jīng)查,自2016年3月26日至8月16日,4個(gè)多月時(shí)間,安徽聚贏互聯(lián)網(wǎng)科技有限公司共騙取106名投資人2200余萬元。目前,此案仍在進(jìn)一步深挖中。

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