兩名商人被指控設(shè)計了這場欺詐案,他們利用虛假發(fā)票提供一些不存在的安保、清潔以及其他服務。
據(jù)警方稱,這場欺詐案可追溯到2001年,涉嫌62人,涉及1億歐元(約合人民幣7.81億元)的物資,其中包括100家實體店和2家公司。
涉案人員利用空殼公司隱藏資金,并通過空殼公司將資金轉(zhuǎn)入其在圣馬力諾和盧森堡的銀行賬戶,而其在意大利的公司以被清算。
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